新加坡警方周二(10月8日)表示,其 反诈骗指挥处和 美国执法机构已经拦截了在商业电子邮件诈骗中损失的500多万美元。
新加坡一家投资银行不慎坠入商业电邮诈骗陷阱,所幸新加坡警察部队反诈骗指挥处与美国执法机构合作,成功拦截和追回逾500万美元,避免投行蒙受损失。
初步调查显示,有关投行的一名员工于9月19日先后接到据称由投行CEO发出的手机短信、电子邮件,指示他将巨款转移到美国一个银行户头,以进行一项秘密的收购交易。由于诈骗分子使用的电邮地址与投行CEO实际的电邮相似,因此该名员工对邮件内容信以为真,在当天(19日)、次日 (20日)分多次转移了总额660万美元到诈骗分子指定的银行户头。
9月20日,该名员工在收到同事的类似短信通知、并核实CEO的实际电子邮件地址后发现了这一骗局。
同一天,该公司向警方报案,警方迅速联络上美国执法机构拦截500万美元巨款的转移,并在9月26日获知美方拦截成功。警方表示,他们正在与美国当局和受害者合作追回这笔钱。
警方表示:“这次成功的拦截凸显了国际合作在打击跨国诈骗案件中至关重要,因为犯罪者在无国界的环境中运作。”
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